In een belangrijke uitspraak op dinsdag besloot het 2nd U.S. Circuit Court of Appeals in Manhattan om de Turkse Halkbank geen immuniteit te verlenen tegen strafrechtelijke vervolging in de Verenigde Staten.
De staatsbank wordt ervan beschuldigd Iran te hebben geholpen bij het omzeilen van Amerikaanse sancties. De rechtbank verduidelijkte dat buitenlandse staatsbedrijven geen absolute immuniteit genieten tegen vervolging in de VS voor criminele activiteiten die verband houden met hun commerciële operaties.
De aanklachten tegen Halkbank werden in 2019 ingediend door Amerikaanse aanklagers. De beschuldigingen betreffen het gebruik van geldtransactiekantoren en frontbedrijven in Iran, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten om Iran te helpen sancties te ontduiken.
Volgens de aanklagers speelde Halkbank een cruciale rol bij de illegale overdracht van $20 miljard aan beperkte fondsen. De bank wordt ervan beschuldigd Iraanse olie-inkomsten te hebben omgezet in goud en contanten, waardoor uiteindelijk Iraanse belangen werden gediend. Daarnaast zou Halkbank documenten over voedseltransporten hebben vervalst om de overdrachten van olie-opbrengsten te rechtvaardigen.
Ondanks deze ernstige beschuldigingen houdt Halkbank vol onschuldig te zijn en heeft de bank niet schuldig gepleit op aanklachten van bankfraude, witwassen en samenzwering. De juridische strijd heeft de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Turkije onder druk gezet, waarbij de Turkse president Tayyip Erdogan de Amerikaanse aanklachten als "onwettig" en "lelijk" heeft bestempeld.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.