(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse openbare aanklager verdenkt ABN AMRO (AS:ABNd) van het onvoldoende naleven van de antiwitwasregels gedurende een langere periode en heeft daar een onderzoek naar ingesteld. Dat bevestigde het Openbaar Ministerie donderdag tegen ABM Financial News.
ABN AMRO (AS:ABNd), dat woensdag op de hoogte werd gesteld van het onderzoek, maakte donderdag voorbeurs melding van het onderzoek, zonder details te kunnen verstrekken. Het aandeel verloor 9 procent op het nieuws.
Volgens een woordvoerder van het OM is de zaak aangemeld bij justitie door toezichthouder De Nederlandsche Bank, en gaat het om drie verdenkingen: ten eerste het gedurende langere tijd niet of niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties, ten tweede het onvoldoende controleren van de achtergrond van klanten, en ten derde het niet tijdig afscheid nemen van klanten. Alle drie verdenkingen betreffen overtreding van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (wwft).
Het aanpakken van witwassen heeft prioriteit bij het Openbaar Ministerie en banken hebben daar een belangrijke functie in als poortwachters, stelde de woordvoerder.
ABN AMRO (AS:ABNd) zei volledig te zullen meewerken aan het onderzoek. Er zal de komende tijd nauw contact zijn tussen de bank en het OM, en ABN AMRO zal alle benodigde gegevens ter beschikking stellen, volgens ABN AMRO-woordvoerder Jeroen van Maarschalkerweerd. Hij verwacht dat het onderzoek geruime tijd in beslag zal nemen.
De woordvoerder van het Openbaar Ministerie kon niet bevestigen dat het donderdag aangekondigde onderzoek samenhangt met de aanwijzingen die DNB aan ABN AMRO (AS:ABNd) deed over zijn retailbank eerder dit jaar.
ABN AMRO (AS:ABNd) nam bij de laatste halfjaarcijfers een last van 114 miljoen euro nadat De Nederlandsche Bank bepaalde dat de bank alle particuliere klanten moet doorlichten. Beleggers schrokken van het bericht, omdat de bank rekening daarbij aankondigde rekening te houden met een boete of andere sancties.
Het aantal medewerkers dat met de controletaak wordt belast, zal in de komende jaren substantieel worden uitgebreid, van het duizendtal op dit moment, zei topman Kees van Dijkhuizen bij de halfjaarcijfers.
ABN AMRO (AS:ABNd) heeft inmiddels verschillende programma's lopen om de naleving van de anti-witwasregels te verbeteren, nadat sectorgenoot ING (AS:INGA) een boete van 775 miljoen euro kreeg omdat die bank hier onvoldoende prioriteit aan had gegeven. "Het bestaan van die programma's betekent dat er ruimte voor verbetering is", erkende de woordvoerder van ABN AMRO.
Update: om commentaar OM toe te voegen
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.