(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse openbare aanklager onderzoekt ABN AMRO (AS:ABNd) in verband met de verplichtingen om klanten te controleren op witwassen en terrorismefinanciering. Dat maakte ABN AMRO donderdag bekend, zonder nadere details te kunnen verstrekken.
ABN AMRO (AS:ABNd) stelt volledig te zullen meewerken aan het onderzoek, waar de bank zelf op woensdag over werd geïnformeerd.
De bank beschikt volgens woordvoerder Jeroen van Maarschalkerweerd niet over nadere details. "Het kan bijvoorbeeld gaan om het onvoldoende controleren van klanten, of het niet melden van ongebruikelijke transacties, of beide", aldus de woordvoerder. "Het is niet altijd zo, maar in de praktijk wordt dit soort onderzoeken vaak ingesteld in samenspraak met De Nederlandsche Bank."
Er zal de komende tijd nauw contact zijn tussen de bank en het OM, en ABN AMRO (AS:ABNd) zal alle benodigde gegevens ter beschikking stellen, volgens Van Maarschalkerweerd. Hij verwacht dat het onderzoek geruime tijd in beslag zal nemen.
ABN AMRO (AS:ABNd) heeft al verschillende programma's lopen om de naleving van de anti-witwasregels te verbeteren, nadat sectorgenoot ING (AS:INGA) een boete van 775 miljoen euro kreeg omdat die bank hier onvoldoende prioriteit aan had gegeven.
"Het bestaan van die programma's betekent dat er ruimte voor verbetering is", erkende de woordvoerder van ABN AMRO (AS:ABNd).
Na een verbeterprogramma bij de zakenbank werd hier onlangs een programma voor de retailbank aan toegevoegd. ABN AMRO (AS:ABNd) nam bij de laatste halfjaarcijfers een last van 114 miljoen euro nadat De Nederlandsche Bank bepaalde dat de bank alle particuliere klanten moet doorlichten. Beleggers schrokken van het bericht, omdat de bank rekening daarbij aankondigde rekening te houden met een boete of andere sancties.
Het aantal medewerkers dat met de controletaak wordt belast, zal in de komende jaren substantieel worden uitgebreid, van het duizendtal op dit moment, zei topman Kees van Dijkhuizen bij de halfjaarcijfers.
Update: om informatie toe te voegen.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.