TD Bank heeft ingestemd met een schikking waarbij het ongeveer $3 miljard aan boetes zal betalen en beperkingen zal accepteren op zijn groei in de Verenigde Staten.
Deze oplossing komt voort uit beschuldigingen dat de bank onvoldoende toezicht hield op antiwitwasactiviteiten die verband hielden met drugskartels. The Wall Street Journal onthulde deze informatie vandaag en meldde dat de schikking was bereikt met Amerikaanse toezichthouders en aanklagers.
De zaak benadrukt de voortdurende handhaving van antiwitwaswetgeving en de aanzienlijke gevolgen die financiële instellingen ondervinden bij niet-naleving.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.