(ABM FN-Dow Jones) De rekeningen van de Nederlandse banken ABN AMRO (AS:ABNd), ING (AS:INGA) en Rabobank zijn gebruikt om geld uit Rusland weg te sluizen. Dit schreef De Groene Amsterdammer dinsdag op basis van onderzoeksgegevens van journalistencollectief OCCRP en het Nederlandse platform Investico.
De gelekte stukken laten volgens deze journalisten zien hoe twee Litouwse banken door de Russische investeringsbank Troika Dialog werden gebruikt als toegangspoort tot de rest van Europa. Vanuit Litouwen kwam bijna een miljard euro terecht op Nederlandse bankrekeningen of bij Nederlandse bedrijven.
Het grootste deel daarvan ging naar de Amsterdam Trade Bank, onderdeel van het Russische Alfa Bank, en de Nederlandse vestiging van de Turkse GarantiBank.
De zogeheten Troika Laundromat waste tussen 2006 en 2013 ongeveer 3,5 miljard euro wit, aldus de journalisten.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.