De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Silvergate Capital Corp, een bank die gespecialiseerd is in diensten op het gebied van cryptocurrency, wegens vermeende effectenfraude. De rechtszaak, die maandag werd aangespannen in een federale rechtbank, beschuldigt Silvergate van het uitvoeren van een "frauduleus plan" dat is ontworpen om beleggers te misleiden over de naleving van het bankgeheim en de anti-witwasregelgeving door de bank, evenals over de kritieke financiële toestand van de bank na de ineenstorting van FTX in november 2022.
Volgens de beschuldigingen van de SEC heeft Silvergate nagelaten om bijna $9 miljard aan verdachte transacties te identificeren die verband hielden met FTX en haar gerelateerde entiteiten. De details van de rechtszaak komen midden in een verhoogd onderzoek naar de activiteiten en financiële stabiliteit van de bank.
Silvergate, dat in 2013 de cryptocurrency sector betrad, kondigde in maart 2023 zijn besluit aan om zijn activiteiten te staken en vrijwillig te liquideren. Deze beslissing volgde op een periode van aanzienlijke financiële stress veroorzaakt door de gevolgen van de ineenstorting van FTX. De bank, opgericht in 1998, had al eerder bekend gemaakt dat ze verliezen had geleden door de verkoop van extra schuldpapier in 2023 en waarschuwde dat verdere verliezen de bank "minder dan goed gekapitaliseerd" zouden kunnen maken.
De rechtszaak vertegenwoordigt een andere belangrijke ontwikkeling in de voortdurende repercussies van de FTX saga, die wijdverspreide implicaties heeft gehad in de cryptocurrency industrie. Silvergate's reactie op de beschuldigingen was niet direct beschikbaar.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.