(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve onderzoekt hoe de Amerikaanse tak van Deutsche Bank is omgegaan met miljarden dollars aan verdachte transacties van Danske Bank. Dit meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.
De Deense grootbank kwam vorig jaar in opspraak vanwege vermoedelijke witwaspraktijken bij filialen in Estland tussen 2007 en 2015. Het zou daarbij gaan voor circa 230 miljard dollar aan witwastransacties van voornamelijk Russische bedrijven.
De Amerikaanse centrale bank bekijkt nu de rol van Deutsche Bank, dat werd gebruikt als een van de corresponderende banken waarvan de Estse tak van Danske Bank de transacties liet verlopen.
De Verenigde Staten verplichten banken die onder hun jurisdictie opereren om klanten en hun activiteiten nauwlettend te monitoren om eventuele witwaspraktijken te ontdekken en autoriteiten zoals de Fed vervolgens te waarschuwen.
Volgens de bronnen werkt Deutsche Bank mee aan het onderzoek van de centrale bank. Een woordvoerster van de Duitse bank wilde niet reageren op het bericht, terwijl een woordvoerder van de Fed verklaarde dat men niet publiekelijk ingaat op dit soort zaken, aldus Bloomberg.
CEO Christian Sewing van Deutsche Bank gaf vorige week nog aan dat men verder onderzoek doet naar de rol van de bank met betrekking tot de transacties van Danske, maar dat tot nu toe geen bewijs is van overtredingen.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.