Een logistiek bedrijf met Duitse banden, Heinrich Tapp Rus (HT Rus), heeft naar verluidt diensten verleend aan Russische fabrikanten die onder internationale sancties vallen. HT Rus, dat vorig jaar ongeveer 17,5 miljoen dollar aan inkomsten genereerde, heeft gewerkt met klanten zoals Aurus, de producent van de limousines van de Russische president Vladimir Poetin, en dochterondernemingen van Kamaz, een fabrikant van militaire vrachtwagens voor Rusland.
HT Rus, voorheen verbonden aan werknemers van de Duitse vrachtvervoerder Hellmann Worldwide Logistics, heeft naar verluidt veel van Hellmann's eerdere klanten overgenomen nadat het bedrijf zich terugtrok uit Rusland na de invasie van Oekraïne. De website van HT Rus adverteert met "parallelle import" om de westerse sancties te omzeilen, een praktijk waarbij goederen via derde landen zoals Turkije of de Verenigde Arabische Emiraten worden vervoerd.
Russische belastingdocumenten uit 2023 en 2024 geven aan dat HT Rus betrokken is geweest bij gesanctioneerde Russische entiteiten die de militaire inspanningen van het Kremlin ondersteunen. De specifieke aard van de diensten die HT Rus aan deze bedrijven heeft geleverd, wordt echter niet bekendgemaakt in de belastingdocumenten. Aurus, Kamaz en Tyumen Battery Factory, een leverancier van batterijen voor een wapenfabrikant, behoren tot de bedrijven die in deze documenten worden genoemd.
HT Rus is volledig eigendom van HT East Management, een in Duitsland geregistreerd bedrijf. Alexander Roedeler, een zakenman uit Düsseldorf, verwierf in juni 2022 een meerderheidsbelang in HT East. Roedeler werkte eerder voor de Oost-Europese eenheid van Hellmann's die zich bezighield met Rusland. De directeur van HT Rus, Ruslan Shakirov, verklaarde dat hij rechtstreeks contact had met Roedeler over de activiteiten van het Duitse moederbedrijf.
Hellmann Worldwide Logistics heeft elke betrokkenheid bij HT Rus of zijn activiteiten ontkend. Reuters heeft geen bewijs gevonden dat Hellmann sancties heeft overtreden. Volgens Amerikaanse en Europese wetten is zakendoen met een Russisch bedrijf dat op een internationale zwarte lijst staat een schending van sancties, wat kan leiden tot vervolging of sancties tegen het betrokken westerse bedrijf.
De transacties van HT Rus met gesanctioneerde klanten werden geïdentificeerd aan de hand van Russische belastingaangiften, waaruit transacties met Aurus bleken nadat dit bedrijf in februari door de VS was gesanctioneerd, diensten aan Kamaz-dochterondernemingen die in juni 2022 werden gesanctioneerd en betalingen van AO Proton, dat in mei 2023 werd gesanctioneerd. Daarnaast verleende HT Rus diensten aan Tyumen Battery Factory, dat in december 2023 op de lijst is geplaatst.
De Europese Commissie heeft richtsnoeren uitgegeven waarin staat dat in de EU gevestigde bedrijven geen Russische dochterondernemingen kunnen gebruiken om sancties te omzeilen. De Duitse douane, verantwoordelijk voor de handhaving van sancties, verklaarde dat een Duits bedrijf onder bepaalde voorwaarden wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor schendingen door een buitenlandse dochteronderneming.
Tot nu toe heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën nog geen commentaar gegeven op de activiteiten van HT Rus. De details van de diensten die zijn geleverd aan de gesanctioneerde entiteiten blijven onduidelijk, net als de volledige omvang van de betrokkenheid van HT Rus bij deze klanten.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.