(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank (DE:DBKGn) heeft een schikking getroffen in een justitieel onderzoek naar de rol van de bank bij het helpen van klanten bij controversiële belastingtransacties. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag.
De bank schikte voor 4 miljoen euro om het onderzoek te stoppen, stelde het persbureau, op basis van anonieme bronnen. De bank was in het onderzoek betrokken door zijn rol als bewaarbank in zogenaamde cum-ex-transacties door personen waar het onderzoek zich op richtte.
Deutsche Bank wilde geen commentaar geven aan Bloomberg.
Het bureau van de openbare aanklager bevestigde dat het in juni delen afsloot van een cum-ex-onderzoek in het kader waarvan er in september 2015 invallen waren gedaan bij Deutsche Bank.
De zaken tegen drie van de zes verdachten werden gestopt na betaling van 540.000 euro. Ook werd 4 miljoen euro winst afgenomen.
De aanklager wilde niet de identiteit van de betrokken bedrijven prijsgeven. In totaal lopen er acht cum-ex-onderzoeken bij het bureau, vanuit Keulen, Frankfurt en München.
De zogenaamde cum-ex-transacties zouden de Duitse belastingbetaler meer dan 10 miljard euro hebben gekost. Tot in 2012 konden een partij die short zat op een aandeel en de feitelijke eigenaar van dat aandeel beide een certificaat ontvangen dat stelde dat de dividendbelasting was betaald. Hoewel de belasting slechts één keer was betaald, konden beide partijen de belasting in zijn geheel terugclaimen. In 2012 wijzigde de Duitse wet die dit mogelijke maakte.
Eind vorige maand werd Deutsche Bank opgeschrikt door nieuwe invallen van de autoriteiten, omdat uit de Panama Papers bleek dat de bank klanten zou hebben geholpen met het ontduiken van belastingen en transacties hebben toegestaan die het vermoeden van witwassen opriepen.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.