(ABM FN-Dow Jones) Aanbieders van wissel- en bewaardiensten voor cryptovaluta moeten zich de komende maanden aanmelden bij De Nederlandsche Bank, die vanaf volgend jaar wil gaan toezien op hun integriteit. Dat maakte de toezichthouder dinsdag bekend.
Het integriteitstoezicht start naar verwachting 10 januari 2020. Het nieuwe toezicht volgt uit de Europese richtlijn tegen witwassen van criminele gelden, AMLD5 genaamd, en de implementatie daarvan in Nederlandse wetgeving.
Aan de hand van de aanmeldingen kan DNB zich alvast een beeld vormen van hoe veel partijen actief zijn in cryptovaluta. Bedrijven die zich niet aanmelden mogen geen omwisseldiensten meer verrichten en geen bewaarportemonnees voor crypotumenten meer aanbieden.
Bij de registratieprocedure zullen dagelijks beleidsbepalers worden getoetst geschiktheid en betrouwbaarheid. Bestuurders en aandeelhouders met 'gekwalificeerde deelnemingen' in dit soort cryptobedrijven moeten ook aantonen dat ze de processen om witwassen en financiering van terrorisme te signaleren goed hebben ingericht en goed beheersen.
Cryptomunten zijn kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit, wat het integriteitstoezicht nodig maakt, volgens DNB.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.