Investing.com -- Het Office of the Comptroller of the Currency (OCC), een Amerikaanse bankentoezichthouder, maakte maandag bekend dat het een aanzegging tot staking en staking heeft uitgevaardigd tegen Bank of America (NYSE:BAC) vanwege tekortkomingen in zijn antiwitwasmaatregelen.
De toezichthouder verklaarde dat de bank tekortschoot in zijn plicht om verdachte activiteiten tijdig te melden, evenals in het uitvoeren van due diligence op zijn klanten, naast andere kwesties. De OCC heeft aanvullende maatregelen voorgeschreven voor de bank om deze problemen aan te pakken.
Er was geen financiële boete inbegrepen in de regulerende actie tegen de bank.
In reactie op de aanzegging heeft Bank of America een verklaring afgegeven waarin wordt gewezen op de voortdurende inspanningen om zijn antiwitwasen sanctieprogramma's te verbeteren. De bank werkt al het afgelopen jaar nauw samen met toezichthouders en stelt dat ze goed voorbereid is om aan de eisen van de aanzegging te voldoen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.