TD Bank staat op het punt een schuldbekentenis af te leggen in verband met beschuldigingen dat haar Amerikaanse retailbankactiviteiten er niet in zijn geslaagd witwaspraktijken van Chinese criminele organisaties en de illegale verkoop van fentanyl te voorkomen. Volgens een recent rapport is de Canadese bank, de op één na grootste van het land, momenteel in onderhandeling met Amerikaanse federale aanklagers. Naar verwachting zal de Amerikaanse retaildivisie van de bank in de komende twee weken een schuldbekentenis indienen, zo meldden bronnen die bekend zijn met de situatie afgelopen vrijdag.
The Wall Street Journal heeft de beschuldigingen van de Amerikaanse autoriteiten belicht, die TD Bank ervan beschuldigen nalatig te zijn geweest bij het opzetten en handhaven van effectieve antiwitwasstelsels. In reactie op onderzoeken van toezichthouders naar de naleving van antiwitwasregelgeving in zowel Canada als de Verenigde Staten, kondigde TD Bank in mei aan dat het een grondige herziening had uitgevoerd van zijn antiwitwasprotocollen in zijn Amerikaanse en internationale activiteiten. De bank onthulde dat het meer dan C$500 miljoen (€400 miljoen) had uitgegeven aan herstelwerkzaamheden en verbeteringen aan zijn platforms.
TD Bank heeft naar verluidt meer dan €3 miljard gereserveerd om de kosten te dekken die verband houden met het oplossen van onderzoeken door de Amerikaanse overheid. Het Department of Justice (DOJ) startte een onderzoek naar de bank nadat het een schema in New York en New Jersey had ontdekt waarbij honderden miljoenen dollars uit drugshandel werden witgewassen via TD Bank en andere financiële instellingen.
Tot nu toe hebben noch TD Bank, noch het Amerikaanse Department of Justice onmiddellijk commentaar gegeven op het rapport. De huidige wisselkoers is €1 tegen 1,3512 Canadese dollars.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.