🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

'Nordea negeerde FBI-waarschuwing witwassen'

Gepubliceerd 09-10-2018, 08:36
Geactualiseerd 09-10-2018, 08:47
'Nordea negeerde FBI-waarschuwing witwassen'
INGA
-
DBKGn
-

HELSINKI (AFN/BLOOMBERG) - De Noordse bank Nordea heeft een waarschuwing van de FBI over een klant die van witwassen werd verdacht vier jaar lang genegeerd. De bank bleef ondanks de tips zaken doen met een schimmig Deense bedrijf, schrijft de Deense zakenkrant Børsen.

Hoofd risicomanagement van Nordea Julie Galbo weigerde op de zaak in te gaan. Volgens haar controleert de bank zijn klanten regelmatig. Onrechtmatigheden die de bank ontdekt worden direct gemeld aan de autoriteiten, zo zei ze.

De laatste tijd zijn er meer berichten geweest over banken die mogelijk zijn betrokken bij witwaspraktijken. Onder meer de Deense instelling Danske Bank wordt verdacht van betrokkenheid bij witwassen.

Onlangs moest ING (AS:INGA) in Nederland al 775 miljoen euro betalen als schikking en terugbetaling wegens betrokkenheid bij witwaspraktijken. In Duitsland ligt Deutsche Bank (DE:DBKGn) onder het vergrootglas sinds het eerder al honderden miljoenen euro's boete moest betalen vanwege het wegsluizen van zwart geld uit Rusland.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.