(ABM FN-Dow Jones) ING (AS:INGA) Italië schiet tekort met zijn procedures om witwassen te voorkomen en mag daarom voorlopig geen nieuwe klanten accepteren. Dit heeft de Italiaanse centrale bank zaterdag bekend gemaakt.
Banca d'Italia heeft inspecties uitgevoerd tussen oktober 2018 en januari dit jaar en constateerde daarbij de tekortkomingen.
Aanleiding om naar de procedures bij de Italiaanse tak van ING te kijken, was de schikking ter waarde van 775 miljoen euro die de bank vorig jaar in Nederland trof vanwege gebrekkige antiwitwasprocedures, zo zei een woordvoerder van ING zaterdagavond tegen ABM Financial News. Er lagen geen "specifieke casussen" ten grondslag aan het onderzoek door de Banca d'Italia, zei de zegsman.
De bevindingen van de Italiaanse centrale bank zullen door ING worden bestudeerd en waar nodig opgevolgd om zo vlot weer toestemming te krijgen om nieuwe klanten te mogen accepteren, aldus ING.
Bestaande klanten mag ING Italië wel gewoon blijven bedienen.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.