(ABM FN-Dow Jones) Meerdere, al dan niet voormalige, bestuursleden van ING (AS:INGA) lopen het risico alsnog persoonlijk strafrechtelijk te worden vervolgd vanwege de witwasaffaire bij de bank. Hierover schreef Het Financieele Dagblad vrijdagochtend.
Nadat het gerechtshof in Den Haag eerder deze week onverwacht de deur op een kier heeft gezet voor een mogelijke strafzaak tegen bestuursvoorzitter Ralph Hamers, kondigen volgens het FD diverse klagers aan ook andere bankiers op de korrel te willen nemen.
De mogelijke nieuwe strafzaken vloeien volgens de krant voort uit vertrouwelijke procedures die ten minste drie klagers hebben aangespannen om alsnog vervolging van Hamers af te dwingen. Deze week besloot het gerechtshof in Den Haag hun klacht, een zogeheten artikel-12-procedure, in behandeling te nemen. Als het hof na een onderzoek de klacht terecht vindt, kan het hof het OM manen alsnog strafvervolging in te stellen.
Het FD kreeg het strafdossier in de zaak-Houston in handen. Daaruit blijkt dat andere ING-topbankiers nog meer dan Hamers risico lopen bij deze wending. Schriftelijke communicatie, op papier of elektronisch, of door de Fiod afgeluisterde (telefoon)gesprekken waarin Hamers zich uitlaat over onderwerpen gerelateerd aan de witwaszaken, ontbreken volgens het FD in het dossier.
De drie klagers zijn Pieter Lakeman, Sam van Doorn en een Amerikaanse curator. De drie hebben volgens de krant gemeen dat zij het oneerlijk vinden dat ING (AS:INGA) strafvervolging heeft afgekocht. Daarmee komen de verantwoordelijke personen volgens hen te gemakkelijk weg met de kwestie.
Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999
© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.