In een belangrijke uitspraak heeft een rechtbank in Panama-Stad 28 personen vrijgesproken die waren aangeklaagd wegens het witwassen van geld in verband met de Panama Papers en Operation Car Wash-schandalen. De gerechtelijke tak van Panama maakte de beslissing vrijdag bekend en verklaarde dat alle voorzorgsmaatregelen tegen de verdachten zijn opgeheven. Daarnaast werd één strafproces beëindigd vanwege het overlijden van een beklaagde die niet bij naam werd genoemd.
Ramon Fonseca, die samen met de Duitser Jurgen Mossack het nu failliete advocatenkantoor Mossack Fonseca oprichtte, overleed in mei na een ziekenhuisopname sinds begin april. Het advocatenkantoor kreeg bekendheid in 2016 toen het Panama Papers lek vertrouwelijke documenten onthulde met rekeningen in belastingparadijzen die verbonden waren aan hooggeplaatste personen zoals de voormalige Argentijnse president Mauricio Macri, de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy en de Argentijnse voetbalster Lionel Messi.
Rechter Baloisa Marquinez, die toezicht houdt op de zaak, stelde vast dat het bewijs verkregen van de Mossack Fonseca servers niet voldeed aan de juiste juridische procedures voor het bewaren van de chain of custody. Dit gebrek aan naleving van procedurele normen speelde een rol in de vrijspraken. Bovendien legde Marquinez boetes van 100 balboas (gelijk aan $100) op aan tien getuigen die niet reageerden op dagvaardingen.
De rechter ging ook in op het Operatie Car Wash aspect van de zaak, een uitgebreid anticorruptieonderzoek dat in 2014 in Brazilië begon en heeft geleid tot de opsluiting van talloze Latijns-Amerikaanse leiders. Marquinez oordeelde dat er onvoldoende bewijs was om aan te tonen dat illegale fondsen vanuit Brazilië naar Panama waren overgemaakt met de bedoeling om criminele activiteiten te verbergen.
Deze beslissing van de rechtbank markeert een cruciaal moment in de juridische procedures die voortvloeien uit twee van de belangrijkste financiële schandalen van de afgelopen jaren. De Panama Papers en Operatie Car Wash hebben wijdverspreide gevolgen gehad in de hele regio en hebben corruptie en belastingontduiking onder de elite aan het licht gebracht.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.